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          我市召開打擊治理洗錢犯罪工作情況新聞發(fā)布會
          • 2023-11-23 09:16
          • 來源: 永州日報
          • 發(fā)布機(jī)構(gòu):永州市行政審批服務(wù)局(政務(wù)公開辦)
          • 【字體:   

          永州日報訊 11月22日上午,我市召開打擊治理洗錢違法犯罪工作情況新聞發(fā)布會。

          2022年以來,按照中國人民銀行、公安部等11部門關(guān)于打擊治理洗錢違法犯罪三年行動的工作部署,我市各部門采取有效舉措推動三年行動向縱深發(fā)展,取得一定成效。

          今年以來,人民銀行永州分行共接收金融機(jī)構(gòu)報送重點可疑交易報告115份,經(jīng)分析評判后,將73份重點可疑交易線索移送至辦案單位,其中23起已立案,線索移送數(shù)量及立案數(shù)量均位居全省市州第一。全市公安系統(tǒng)共梳理自偵涉案金額100萬元以上的洗錢犯罪案件10起,均層報至公安部經(jīng)偵局列為大要案;共立反洗錢刑事案件16起,破案10起,采取刑事強(qiáng)制措施17人,涉案金額3.9億余元。全市法院以洗錢罪定罪的刑事案件累計涉案金額共計1.65億元,對10名被告人判處實刑,累計判處罰金及沒收財產(chǎn)等財產(chǎn)刑158.8萬元,切實體現(xiàn)了從嚴(yán)懲處、嚴(yán)格控制緩刑的打擊方針。檢察機(jī)關(guān)共審結(jié)公安機(jī)關(guān)移送審查逮捕洗錢案件2件2人,批準(zhǔn)逮捕1件1人;審結(jié)公安機(jī)關(guān)移送審查起訴洗錢案件4件7人,起訴4件7人,整體辦案數(shù)位居全省檢察機(jī)關(guān)前列。

          全市各成員單位將不斷加強(qiáng)溝通協(xié)作,強(qiáng)化源頭治理,健全完善區(qū)域洗錢犯罪風(fēng)險防控體系,持續(xù)保持對各類洗錢違法犯罪行為的高壓嚴(yán)打態(tài)勢,切實維護(hù)永州金融安全、社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益。(尹輝)

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